Shkatërrohet rrjeti kriminal me bazë në Greqi, vodhi 12 milionë dollarë nga bankat në SHBA

Një rrjet kriminal i udhëhequr nga Greqia që përdori kompanitë guaskë për të vjedhur mbi 12 milion dollarë nga 50 banka me bazë në SHBA është shkatërruar pas një operacioni ndërkufitar të udhëhequr nga Policia Kombëtare Spanjolle, Europol dhe Shërbimi Sekret i SHBA.

Operacioni “Sekreto” i cili zgjati 8 muaj përfundoi me arrestimin e 105 të dyshuarve dhe ngrirjen e 87 llogarive bankare me vlerë 1.3 milion €.

11 nga të dyshuarit e arrestuar ishin grekë, të cilët mendohet të jenë organizatorët e mashtrimit, si dhe 2 austriakë, 23 spanjollë dhe një shtetas anglez.

Rrjeti kriminal mashtroi 50 institucione financiare përmes ndërmarrjeve guaskë. Operacioni përfshiu shërbime policore nga Austria, Danimarka dhe Greqia si dhe Departamenti i Drejtësisë i SH.B.A. dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare të SHBA (FinCEN).

Rezultatet e përgjithshme të operacionit:

105 të dyshuar të arrestuar, 88 bastisje shtëpish, mbi 12 milion euro dëmshpërblim, 87 llogari me më shumë se 1.3 milion € të ngrira, 406 000 euro të sekuestruara para gati për treg, 14 automjete të nivelit të lartë të sekuestruara, 19 urdhër-arreste evropiane të ekzekutuara, mbi 12 milion euro të pastruara përmes pagesave.

Organizata kriminale, e formuar kryesisht nga shtetas grekë, krijoi kompani guaskë në Shtetet e Bashkuara dhe hapi llogari bankare për këto kompani. Për të fituar besimin e institucioneve financiare, anëtarët e rrjetit kriminal bënë transferime në llogaritë me bazë në SH.B.A. nga vende të ndryshme në BE.

Bazuar në këtë besim, bankat me bazë në Amerikë lëshuan karta debiti dhe krediti për këto llogari. Shitësit me pakicë në mashtrim, shumica e të cilëve ishin në Spanjë, përdorën kartat e pagesave për të financuar shumat e kredituara të disponueshme në karta.

Për të pastruar fondet e vjedhura, ata i transferuan ato në llogari të ndryshme bankare, në pronësi të anëtarëve të rrjetit kriminal të vendosur në disa vende të BE-së. Më shumë se 50 institucione financiare amerikane u bënë viktima të këtyre aktiviteteve mashtruese duke humbur mbi 12 milion €.