Dorëzohet bosi i kriptomonedhave, deklarohet fajtor për pastrim parash

Shefi ekzekutiv i Binance, exchange-it më të madh në botë i kriptomonedhave ka dhënë dorëheqjen nga roli i tij në kompani pasi u vetëdeklarua fajtor për pastrim parash.

Changpeng Zhao akuzohet për pastrim parash ndërsa kompania Binance akuzohet se ka ndihmuar përdoruesit e saj të anashkalojnë sanksionet në të gjithë botën.

Departamenti Amerikan i Shtetit ka ngritur akuzat se exhchange më i madh i kriptomonedhave dhe platforma e tyre ka lejuar 900 milionë dollarë transaksione mes përdoruesve amerikane dhe iraniane.

Binance gjithashtu ka lehtësuar transaksionet mes përdoruesve amerikanë në Siri dhe në rajonet e pushtuara Siri si dhe në rajonet e pushtuara ukrainase nga Rusia.

Binance, e cila është e regjistruar në Ishujt Kajman, njihet si platforma më e madhe në botë për blerjen dhe shitjen e kriptomonedhave dhe aseteve të tjera dixhitale.

Në mars, rregullatorët amerikanë kërkuan ta ndalonin atë, duke pretenduar se firma kishte operuar ilegalisht në vend.

Padia nga Komisioni i Tregtisë së të Aseteve dhe Mallrave (CFTC) tha se kompania zhvilloi aktiviteti biznesi në Amerikë  ndërsa nuk ishte regjistruar me statusin e duhur.

Çfarë është Binance?

Binance u themelua në vitin 2017 nga Zhao, një shtetas kanadez. Rregullatorët e tregut amerikan këtë vit ngritën çështje civile kundër Binance, të cilën ata e akuzojnë për drejtimin e një shkëmbimi të paligjshëm për letra me vlerë të paregjistruara në Shtetet e Bashkuara. Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim në qershor paditi Binance, duke thënë se kompania drejtonte një "rrjet të gjerë mashtrimesh, konfliktesh interesi, mungesë zbulimi dhe evazion të llogaritur të ligjit".

Binance ka argumentuar prej kohësh se nuk i nënshtrohet ligjeve amerikane sepse nuk ka një seli fizike në Amerikë. SEC gjithashtu pretendoi se Zhao dhe Binance përzienin asetet e klientëve dhe madje devijuan disa te një njësi ekonomike e kontrolluar nga Zhao.

Zhao pretendon se selia qendrore e kompanisë është kudo që ai ndodhet në çdo moment në kohë, "duke reflektuar një qasje të qëllimshme për të shmangur rregullimin", sipas një ankese nga Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave. Ajo agjenci akuzoi Binance dhe Zhao për shkelje të ligjeve të tregtisë së derivateve të SHBA-së në mënyra të shumta, duke përfshirë gjoja stërvitjen e fshehtë të klientëve "VIP" brenda Shteteve të Bashkuara se si të shmangnin kontrollet e pajtueshmërisë.

Një zëdhënës i Binance tha në qershor se kompania i merr seriozisht akuzat e SEC, por beson se akuzat e agjencisë janë "të pajustifikuara".

"Ne me respekt nuk pajtohemi me pretendimet e SEC se Binance funksiononte si një bursë letrash me vlerë e paregjistruar ose ofroi dhe shiste letra me vlerë në mënyrë të paligjshme," tha kompania në një deklaratë. “Për shkak të madhësisë sonë dhe njohjes globale të emrit, Binance e ka gjetur veten një objektiv të lehtë të kapur në mes të një tërheqjeje rregullatore të SHBA-së.”