Moneyval i “tërheq veshin” Qipros: Kujdes me paratë e pista që hyjnë nga jashtë

Në një raport të botuar sot, organi që monitoron pastrimin e parave në Këshillit e Evropës, MONEYVAL, u bën thirrje autoriteteve qipriote të ndjekin më agresivisht pastrimin e parave nga të ardhurat kriminale të gjeneruara jashtë Qipros, dhe të ndërmarrin një qasje më proaktive ndaj ngrirjes dhe konfiskimit të të ardhurave të huaja.

Raporti konkludon se Qipro kupton pastrimin e parave dhe rreziqet e financimit të terrorizmit me të cilat përballet në një masë të madhe, megjithëse të kuptuarit e rrezikut të financimit të terrorizmit është më pak gjithëpërfshirës.

MONEYVAL vë në dukje se në aspekte të ndryshme, përmirësime të mëdha janë të nevojshme për efektivitetin e regjimit qipriot AML / CFT. Autoritetet kompetente nuk ndjekin ende siç duhet pastrimin e parave të ardhura nga aktivitetet kriminale jashtë Qipros, të cilat paraqesin kërcënimin më të lartë për sistemin financiar qipriot. Për më tepër, institucionet qipriote nuk kanë qenë shumë proaktivë në ngrirjen dhe konfiskimin e të ardhurave kriminale të huaja me iniciativën e tyre, megjithëse ato kanë qenë të dobishme për të ndihmuar vendet e tjera.

Qiproja ende nuk ka kryer një vlerësim zyrtar të rreziqeve të paraqitura nga personat juridikë, pavarësisht se ka një sektor të zhvilluar dhe administrimi të ndërmarrjes. Kjo ka zvogëluar aftësinë e autoriteteve për të zbatuar masa më lehtësuese për të siguruar transparencën e personave juridikë.

Ekzistojnë dobësi në zbatimin e masave parandaluese nga sektori i shërbimeve të besimit dhe korporatave në tërësi. Kjo ka implikime të mëdha për disponueshmërinë e informacionit mbi pronësinë përfituese të personave juridikë dhe marrëveshjet e regjistruara në Qipro dhe raportimin e transaksioneve të dyshimta. Ndërsa Qiproja ka bërë përparime të konsiderueshme për të zbatuar një kornizë gjithëpërfshirëse mbikëqyrëse për besimin dhe ofruesit e shërbimeve të korporatave, kërkohet përparim i mëtejshëm, sidomos në fusha të caktuara.

Rreziku në sektorin e pasurive të patundshme është rritur në mënyrë eksponenciale pasi është bërë zgjedhja e preferuar e investimeve për të marrë nënshtetësi në kuadër të Programit të Investimeve të Qipros. Meqenëse ky rrezik nuk është zbutur siç duhet, raporti rekomandon që mbikëqyrja e sektorit të pasurive të patundshme duhet të rritet ndjeshëm dhe të merren masa për të rritur nivelin e pajtueshmërisë me masat parandaluese nga agjentët e pasurive të patundshme.

Rreziqet që lidhen me Programin e Investimeve në Qipro nuk janë vlerësuar gjithëpërfshirëse, dhe raporti rekomandon që Qiproja duhet të kryejë një pastrim të hollësishëm të parave dhe vlerësimin e rrezikut të financimit të terrorizmit të këtij programi.

Nga ana tjetër, disa masa janë vendosur për të zbutur disa nga rreziqet kryesore në mënyrë efektive. Ekziston një nivel i mirë bashkëpunimi dhe koordinimi të brendshëm midis autoriteteve kompetente, për shembull, si për çështjet e politikave ashtu edhe në një nivel operacional. Sektori bankar është bërë më i efektshëm në zbutjen e rreziqeve. Kjo kryesisht për shkak të praktikave gjithnjë e më të shëndosha mbikëqyrëse të Bankës Qendrore të Qipros.