Spanja shkroi histori më 6 dhe 7 nëntor 2024, kur sekuestroi 13 tonë kokainë të fshehur në një ngarkesë me banane që kishte mbërritur në portin e Algeciras.
Ky ishte sekuestrimi më i madh i drogës në historinë e Spanjës dhe rezulton se edhe rrjeti për pastrimin e parave të përfituara prej saj ishte po aq ndërkombëtar sa vetë ngarkesa.
Sipas një hetimi të Bloomberg, të publikuar sot më 14 korrik 2026, gjurmët e kësaj ngarkese me banane nga Ekuadori çojnë te financierë të Ëall Street-it, prona të paluajtshme në Dubai dhe një kompani irlandeze fintech tashmë e falimentuar, Leveris Limited.
Kompania në qendër të çështjes, Leveris Limited u themelua në vitin 2014 si një kompani irlandeze e teknologjisë financiare.
Zyrtarisht, ajo zhvillonte sisteme bankare bazë për institucione të tjera financiare.
Kompania falimentoi në vitin 2021 me 38 milionë euro borxhe.
Hetimi i Bloomberg lidh ish-drejtues të Leveris me persona të lidhur me kartelin Kinahan, një nga rrjetet më të fuqishme të krimit të organizuar në Evropë, i cili prej vitesh është në shënjestër të autoriteteve në Irlandë, Spanjë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Ish-drejtori financiar (CFO) i Leveris, Oliver Herrmann, është nën hetim në lidhje me këtë çështje.
Deri në maj 2025, edhe dy anëtarë të bordit të kompanisë ishin raportuar se ishin nën hetim për lidhje të dyshuara me sekuestrimin e kokainës në Spanjë.
Megjithatë, Herrmann dhe anëtarët e bordit nuk janë akuzuar zyrtarisht, ndërsa roli i tyre i mundshëm mbetet objekt i hetimeve.
Lidhjet me Dubain dhe Wall Street-in
Hetimi përmend gjithashtu një lidhje me financierë me bazë në SHBA, të cilët dyshohet se kanë pasur lidhje me këtë rrjet, megjithëse natyra e saktë e këtyre marrëdhënieve është ende duke u hetuar.
Karteli Kinahan u shpall nga Departamenti Amerikan i Thesarit si organizatë kriminale transnacionale në vitin 2022, duke u vendosur nën sanksione dhe duke u dhënë autoriteteve amerikane kompetenca për të ndjekur edhe persona apo biznese që bashkëpunojnë me individë të lidhur me kartelin.
Çfarë nënkupton kjo për sektorin fintech dhe kriptovalutat?
Çështja ka edhe një lidhje me botën e kriptovalutave, megjithëse më të kufizuar sesa mund të sugjerojnë titujt. Hetimi i Bloomberg përmend një kompani të kriptove në kuadër të çështjes dhe faktin se infrastruktura e financave dixhitale është pjesë e ekosistemit të saj.
Megjithatë, asnjë kriptovalutë, protokoll apo kompani e sektorit të kriptove nuk është identifikuar si element qendror i akuzave.
Për investitorët institucionalë, rasti i Leveris shërben si një shembull i dështimit të kontrolleve të kujdesshme.
Një kompani me 38 milionë euro detyrime, anëtarë bordi nën hetim dhe lidhje të dyshuara me një kartel kriminal kishte kaluar, në një moment, proceset e vlerësimit nga investitorë dhe partnerë, të cilët nuk arritën të dallonin sinjalet paralajmëruese.
MCN TV është një televizion gjeneralist, i cili përfshin emisione, seriale, filma, dokumentarë etj. Ky televizion ka në dispozicion të tij katër studio televizive të pajisura me teknologjinë bashkëkohore.
